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“显着或非常重要”:分析显示不列颠哥伦比亚省房地产的洗钱漏洞

  2015年至2017年,加拿大金融交易和报告分析中心(Fintrac)在加拿大各地的房地产行业进行了343次检查,其中130次在不列颠哥伦比亚省,其中87次在温哥华和低陆平原。加拿大国家机构Fintrac负责检测和防止洗钱,向Postmedia提供数据显示, 在这130次检查中,他们发现了大约115个在其政策和程序中存在“重大”或“非常重大缺陷”的实体,风险评估,记录保持,报告和客户识别义务。这意味着Fintrac在88%的房地产实体中发现了严重的洗钱漏洞。房地产行业此前被标记为易受洗钱攻击,专家们多年来一直试图对温哥华发出警报。2016年11月,Fintrac发布了一份长达12页的关于加拿大房地产市场的业务简报,报告称通过合规审查,该机构发现“房地产行业合规计划的大多数方面存在缺陷,使其更容易被犯罪分子利用清洗非法资金。“ 有关巨大的卑诗省洗钱调查以毒品和枪支为主卑诗省赌场的洗钱活动:审查要求增加大额现金存款报告的呼吁同月,2016年11月,温哥华太阳报报道了获取信息请求的结果,显示Fintrac在2012年至2016年中期检查了不列颠哥伦比亚省约220家房地产公司,发现117家公司的“重要或非常重要”水平违规。就在几个月前,在2016年6月,上一届不列颠哥伦比亚省自由党政府在公众压力和媒体对房地产行为不端的严厉审查后宣布,他们正在 改革对该行业的监管并加强 消费者保护。当被问及BC公司的房地产公司是否已经收紧反洗钱业务两年以来,Fintrac标志着该行业对脏现金的脆弱性,不列颠哥伦比亚省房地产委员会和BC房地产协会各自的负责人均表示他们支持Fintrac的努力,但无法回答。不列颠哥伦比亚省房地产协会(BC Real Estate Association)的首席执行官达琳海德(Darlene Hyde)是一家专注于教育和宣传的专业组织,他在一封电子邮件声明中表示:“在资金方面,我们没有洞察卑诗省房地产业脆弱性的数据或数据。洗钱“。同样,该省执法和许可机构不列颠哥伦比亚省房地产委员会发言人Marilee Peters表示,自2016年出现红旗以来,Fintrac将更有能力回答BC的房地产公司是否改善了洗钱政策。在一封电子邮件声明中,Fintrac的沟通团队负责人Jamela Austria表示,Fintrac从之前基于审计的合规性审查方法转变为“评估方法”,更加强调报告实体的整体有效性。Fintrac的合规方法的结果可以从报告“过去几年”的显着增加中看出,奥地利说,“当(Fintrac)进行后续检查时,合规水平也会有明显改善。” 有关巨大的卑诗省洗钱调查以毒品和枪支为主卑诗省赌场的洗钱活动:审查要求增加大额现金存款报告的呼吁 2015 - 16年,Fintrac在不列颠哥伦比亚省房地产行业进行了79次检查,发现71个实体 - 或89% - 存在“重大或非常重大”的缺陷。这一比率在第二年略有改善,达到86%(公元44年的房地产实体在51次考试中存在“重大或非常重大”的缺陷)。根据芬特拉克自己的网站,洗钱或“洗掉”不义之财以掩盖其来源,这是一个值得关注的问题,因为它“ 为有组织犯罪提供了进行进一步犯罪活动所需的资金”。虽然目前尚不清楚房地产市场的肮脏资金究竟对温哥华的无法承受的危机产生了什么影响,但这肯定是许多人心中的问题。洗钱一直是卑诗省的热门话题,特别是今年夏天。他说,6月下旬,加拿大皇家骑警副司令彼得德国人向他提供了关于低陆内赌场如何经营多年的诅咒报告,称为“有组织犯罪所得的自助洗衣店。”接下来的一周,卑诗省总检察长大卫艾比说下一阶段德国的工作将集中在与房地产市场相关的货币交易上。德国,加拿大出版社报道,“预计第二阶段将是一个更大的野兽要解决,因为他说房地产推动了卑诗省的经济,而游戏的整体影响较小。” 确实是一头大野兽。房地产对温哥华和不列颠哥伦比亚省的经济至关重要据加拿大统计局统计,房地产和建筑业占不列颠哥伦比亚省国内生产总值的四分之一以上,占卑诗省经济的一大部分,而不是石油和天然气部门的账户。在艾伯塔省。有关巨大的卑诗省洗钱调查以毒品和枪支为主卑诗省赌场的洗钱活动:审查要求增加大额现金存款报告的呼吁不列颠哥伦比亚省的经济是加拿大各省的常年领导者,温哥华作为其金融中心,具有越来越重要的全球意义。但根据艾比的说法,“我们的国际声誉正在上线。” 在一个 讲话的会议去年十二月共同主办的反腐败组透明国际加拿大,伊比说:“我们过去的管理之下全省已经获得了国际声誉作为惯犯。作为一个管辖区,规则不适用于白领犯罪,欺诈,逃税和洗钱。“ 目前还没有关于德国调查卑诗省房地产行业洗钱问题的时间表,现在要知道他是否会发现他在游戏行业中发现的大量脏现金还为时过早。但是,Fintrac的研究结果表明,卑诗省的房地产业务存在条件,可能使其容易受到洗钱的影响。如果对不列颠哥伦比亚省的房地产进行深入调查 - 这个省最大的行业和一个能够改变生活在这里的任何人生活的行业 - 发现房地产市场就像其赌场一样充满了脏钱,期待影响要大得多。

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